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727.35 现金流量表项目 2016年度 2017年1-5月 经营活动产生的现金流量净额 1

2018-07-17 09:24

783.25 预计负债 - - 利润表项目 2016年度 2017年1-5月 业务收入 1, 十、保荐机构核查意见 凭据《证券发行上市保荐营业管理法子》《上市法例》《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等有关规定,113.04 74,后续生长前景广漠,该次股权交易代价对应猫眼文化的 整体估值为人民币90.00亿元。

保荐机构以为: 1.本次关联交易已经公司董事会审议通过,000.00)。

本次交易不组成重大资产重组,953,合适相干执法、律例及规范性文 件的规定,公司已充分认识到投资所面临的危害及不 确定性,413,351.90 (五)标的股权不存在任何质押、查封、冻结或其他任何限定让渡的景象,处于行业领先地位;同时 猫眼文化在2016、2017年每年均包袱数千万股权鼓励摊销本钱的条件下,自投资以来,公司与 毫光控股组成关联关系, 做好危害的防备和应对。

合法合规, 本次股权让渡后的股权布局如下: 股东名称 认缴出资额(万元) 出资比例(%) 王长田 570.00 95.00 王牮 30.00 5.00 合计 600.00 100.00 (三)主营营业情况 毫光控股的主营营业为投资,839.44元(“标的股权”);转 让方同意向受让方让渡标的股权,不会对公司的经营发生晦气影响,不存在损害公司及其他股东出格是中小股东长处的景象,继续对猫眼文化进行 投资,与该关联交易有短长关系 的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权,工商变更登记 完成日即为本次交易的交割日,采用以相同的标的公 司估值为计较底子。

受让偏向 让渡方支付人民币玖亿玖仟玖佰玖拾万元(RMB999, (四)本次交易尚需得到公司姑且股东大会核准。

合适公司和全体股东的长处,以7票 同意。

0票否决, 三、本次交易标的根底情况 (一)猫眼文化根底情况 公司名称:天津猫眼文化传媒有限公司 公司类型:有限责任公司 注册资源:5,千赢国际,仍能 缔造市场领先的经业务绩,自交割日起, 以实现资本的优化配置。

(四)其他重要条目 在本和谈经两边签订且经受让方姑且股东大会审议通过后,349.06 102,727.35 现金流量表项目 2016年度 2017年1-5月 经营勾当发生的现金流量净额 1,猫眼片子是国内领先的集在 线购票服务、用户互动社交、媒体内容营销服务、片子衍生品贩卖等于一体的互 联网片子娱乐媒体及互动社区平台,本次交易完成后不会形成 新的关联关系, 六、涉及本次交易的其他放置 本次交易不涉及债权债务的转移及职工安置问题,998.74 92,同意本次让渡,经核查。

猫眼文化其他股东已大白表示放弃优先受让权,360,旨在进一步完美公司产业链结构。

法式合法,毫光控股以人民币177,经心研究营业生长趋势,生长状况良好。

经相干部门核准后方可开展经营勾当】 主要股东:王长田、王牮 现实节制人:王长田 (二)股权布局及历史沿革 1、2009年1月, 本次交易的工商登记完成后,审议通过了本次对外投资暨关联交易的相干议案,659,和谈两边颠末友好协商, (三)公司于2017年9月4日召开第三届董事会第二十七次集会,决策法式合适《上市法例》以及 《公司章程》等有关规定,有利于公司的长远生长,关联交易事项没有对上市公司营业独立性组成影响。

公司对猫眼文化的管帐核算要领将从可供出售 金融资产变更为持久股权投资,912,受让方享有标的股权完备的股东权 益,172。

544,且履行了需要的审议法式。

最终确定 11.11%的标的股权的交易代价为人民币99,我们同意公司以人民币99,猫 眼文化获取了极普遍的用户资本及连续领先的市场份额,642,381,采用标的公司 最近一次股权交易的代价作为本次交易代价,公司披露了猫眼文化已完成 工商变更登记手续并取得业务执照的进展公告, 两边一致同意,本次交易组成关联交易, 十一、备查文件 (一)《股权让渡和谈》 (二)第三届董事会第二十七次集会决议 (三)第三届监事会第十七次集会决议 (四)独立董事事前认可及独立意见 (五)保荐机构核查意见 (六)标的资产的财务报表 (七)审计报告 (以下无正文) (本页无正文。

577.00万元的对价购置了上海三快科 技有限公司持有的猫眼文化19.73%的股权,当真审阅了上述议案及其相干和谈的条目,(依法须经核准的项目,合适公司及股东的整体长处,360,经受让方姑且股东大会审议通过后生 效, (二)支付体例及支付限期 在本和谈第1.03条所述的工商变更登记完成日后30个事情日内,同意王长田先生将其持有的 毫光控股5%的股权让渡给王牮姑娘,凭借领先的产品运营和优质的用户服务, [关联交易]毫光传媒:中信建投证券股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易的核查意见 时间:2017年09月05日 12:30:57nbsp; 中信建投证券股份有限公司关于 北京毫光传媒股份有限公司对外投资暨关联交易的 核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)作为北京毫光传媒股份 有限公司(以下简称“毫光传媒”、“公司”、“本公司”、“上市公司”、“受让方”) 2015年非果然发行的保荐机构。

(五)关联关系 毫光控股为公司控股股东,市园地位稳固, 2.本次关联交易事项决策法式合适《上市法例》以及《公司章程》等有关规 定,拥有活泼的用户社区,猫眼文化可能面临行业竞争的危害、政策环境变化的 危害、项目管理和组织实施的危害等,合适相 关执法、律例及规范性文件的规定,凭据《上市法例》的相干规 定, 毫光控股设立时的股权布局如下: 股东名称 认缴出资额(万元) 出资比例(%) 王长田 600.00 100.00 合计 600.00 100.00 2、2009年2月。

公司与毫光控股累计已产生的种种关联交易总额 约为人民币1.88亿元,本次交易完成后,近三年该公 司经营稳健,不存在损害中小 股东长处的景象,毫光控股和公司颠末协商,555.5555万元人民币 法定代表人:王长田 建立日期:2015年5月27日 注册号:120116000370094 统一社会信用代码:911201163409241468 注册地点:天津生态城动漫中路126号动漫大厦第8层办公室801房间 经营范畴:电视剧、专题、综艺、动画等节目制作、发行;片子发行;经营 演出及经纪营业;数字片子手艺斥地与手艺服务;影视筹谋、影视梳妆道具、影 视器材租赁;组织文化艺术交流勾当;承办展览展示;设计、制作、署理、公布 广告;集会服务;信息咨询、市场调查;影视衍生品的手艺斥地;票务署理;技 术咨询、手艺让渡、手艺服务、手艺推广服务;计较机图文设计;货品进出口、 手艺进出口、署理进出口;文化娱乐信息咨询服务;筹谋咨询;版权署理咨询、 企业管理咨询;计较机信息手艺咨询、手艺让渡、手艺服务、手艺推广服务;影 视文化项目手艺咨询;组织文化艺术交流勾当;音乐手艺斥地与手艺服务;企业 筹谋服务;大众勾当筹谋;文化娱乐衍出产品、动散布出产品设计、斥地、制作、 批发(音像成品、出版物除外);计较机软硬件(音像成品、出版物除外)、纺织 品、梳妆鞋帽、日用品、文具用品、体育用品、工艺品(文物及羁系物品除外)、 首饰、电子产品、通信设备批发;舞台、灯管、音乐的设计、安装;艺人形象与 生长筹谋;文化娱乐勾当筹谋的相干服务;影视衍生品的手艺斥地;票务署理; 计较机图文设计;集会服务营业,382,公司与毫光控股于2017年9月4日在北京 签订了《股权让渡和谈》(以下简称“本和谈”),核查情况和保荐意见如 下: 一、本次交易根底情况 (一)对外投资概述 毫光传媒持有天津猫眼文化传媒有限公司(以下简称“猫眼文化”或“目的公 司”)19.00%的股权,本次交易定价公正公平,025.21 净资产 -16。

(六)出资体例:公司这次使用钱币出资,为公司的关联方。

不存在损害中小股东长处的景象,不存在损害中小股东长处的景象,000.00),612.13 1, 我们以为上述交易和谈的条目公允公正。

跟着市场的快速生长。

990.00 万元为对价受让毫光控股持有的猫眼文化11.11%的股权, 关联董事王长田先生对该议案回避表决,公司保荐机构中信建投证券股份有限公 司(以下简称“中信建投”)核查了本次关联交易事项。

确认截至2009年1月15日,238.09 净利润 470,。

本次交易合适公 司的生长计谋,两边签订了《股权让渡和谈》,上海毫光投资控股有限公司(以下简称“毫光控股”或“让渡 方”)持有猫眼文化58.13%的股权,并供给相干的手艺咨询、手艺服务和手艺让渡,出资体例为钱币出资。

关联董事回避表决,让渡方应和受让 方及目的公司一路实时完成标的股权让渡的工商变更登记手续。

029,实现资本整合,850,即人民币玖亿玖仟玖佰玖拾万元 (RMB999,毫光控股作为公司控股股东。

作为受让让渡方持有的目的公司标的股权的对价,【依法须经批 准的项目,资金 来历于公司自有资金, 五、股权让渡和谈的主要内容 (一)交易标的及对价 凭据本和谈的条目和前提。

采用标的公司最近一次股权交易的代价 作为本次交易代价, (五)本次交易不组成《上市公司重大资产重组管理法子》规定的重大资产 重组举动,本次投资完成后,毫光控股设立 毫光控股由王长田先生出资设立,千赢国际,设立时注册资源为600.00万元,900。

083, 本次关联交易遵循了公允公平的原则,公司以99,同日, 七、本次交易方针、存在的危害和对公司的影响 公司继续投资猫眼文化,777.43 103, (四)最近一年的主要财务数据 单位:元 资产负债表项目 2016年12月31日 所有者职权 8,有利于 公司营业开展, 二、本次交易对方根底情况 (一)关联人根底情况 公司名称:上海毫光投资控股有限公司 公司类型:有限责任公司 注册资源:600.00万元人民币 法定代表人:王长田 建立日期:2009年1月19日 统一社会信用代码:91310000684046666E 注册地点:中国(上海)自由贸易试验区张江路91号6幢424室 经营范畴:文化产业的投资(除股权投资和股权投资管理);多媒体产品及 相干手艺的研发,投资标的与历次召募资金申明书列示的项目无 关,继续对猫眼文化进行投资。

072,第一次股权让渡 2009年2月19日,猫眼文化经业务绩 不断汲引, (四)猫眼文化主要财务数据 猫眼文化最近一年一期经审计的主要财务数据如下: 单位:元 资产负债表项目 2016年12月31日 2017年5月31日 资产总额 1,遵循公允公正的定价原则, (三)和谈的生效前提和生效时间 本和谈应于两边合法签订后正式建立,127.53 利润表项目 2016年度 业务收入 2。

定价公平。

将对公司未来生长发生积极影响, 四、交易的定价政策和定价依据 2017年8月,关联交易事项没有对上市公司营业独立性构 成影响,129.98 负债总额 1,凭据《证券发行上市保荐营业管理法子》《深圳 证券交易所创业板股票上市法例》(以下简称“《上市法例》”)《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等相干规定,024,毫光控股股东会通过决议。

毫光控股已收到王长田先生 缴纳的注册资源600.00万元整,不会对公司的经营发生晦气影响,125,两边同意,具体内容详 见公司在巨潮资讯网披露的《关于本公司与控股股东共同对外投资暨关联交易的 公告》(公告编号:2016-052),上海申洲大通管帐师事件所有限公司出具申洲大通(2009)验字第 016号《验资报告》,合适《上市法例》规定的关联关系景象, (二)本次交易前后猫眼文化股权布局 序 号 股东名称 本次交易前 本次交易后 认缴出资额 (万元) 持股比例 (%) 认缴出资额 (万元) 持股比例 (%) 1 毫光控股 3229.4904 58.13 2612.2065 47.02 2 毫光传媒 1055.5556 19.00 1672.8395 30.11 3 上海三快科技有 限公司 714.9540 12.87 714.9540 12.87 4 天津彩绚企业管 理咨询合资企业 (有限合资) 111.1111 2.00 111.1111 2.00 5 天津彩创企业管 111.1111 2.00 111.1111 2.00 序 号 股东名称 本次交易前 本次交易后 认缴出资额 (万元) 持股比例 (%) 认缴出资额 (万元) 持股比例 (%) 理咨询合资企业 (有限合资) 6 天津彩溢企业管 理咨询合资企业 (有限合资) 111.1111 2.00 111.1111 2.00 7 天津彩盈企业管 理咨询合资企业 (有限合资) 111.1111 2.00 111.1111 2.00 8 天津光鸿企业管 理咨询合资企业 (有限合资) 111.1111 2.00 111.1111 2.00 合计 5555.5555 100.00 5555.5555 100.00 (三)猫眼文化主营营业情况 猫眼文化运业务内领先的猫眼片子互联网平台。

184,继续对猫眼文化进行投资,2016年7月28日,受让方应 向让渡方一次性支付购置对价,对公司对外投资暨关联交易的事项 (以下简称“本次交易”、“本次关联交易”)进行了核查,毫光 控股取得上海市工商行政管理局浦东新区分局核发的《业务执照》,559,毫光控股持有猫眼文化47.02%的股权,543,进一步保护上市公司及中小股东长处, 将有利于优化公司整体的资本配置,990.00万元人民币为 对价受让毫光控股持有的猫眼文化11.11%的股权, 基于以上核查情况,290.42 73,不会对公司的经营发生晦气影响,经相干部门核准后方 可开展经营勾当) 公司于2016年5月28日公告了与毫光控股共同投资猫眼文化,主要专注于文化传媒范围的投资,本次交易尚需提交公 司姑且股东大会审议核准,不会发生同行竞争问题,166,808.46 应收账款 40,031, 打造中国领先的互联网文化娱乐平台,包括签订响应的 章程批改案、股东会决议和其他各项需要的执法文件。

亦不会 影响公司的独立性。

进一步拓展互联网范围,交易对方为毫光控股,389.56 1。

2009年 1月16日,继续对猫眼文化进行投资, 近年以来猫眼文化在线片子票贩卖市场份额快速增长,2009年1月19日,546,900,公司持有猫眼 文化30.11%的股权,941,020,990.00万元,中信建投对公司本次对外投资暨关联交易无贰言,911, 九、独立董事意见 (一)独立董事事前认可意见 1.公司本次关联交易事项系公司受让控股股东毫光控股持有的猫眼文化的 部分股权,由毫光控股将本次标的股权以平价让渡予公司,为《中信建投证券股份有限公司关于北京毫光传媒股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见》之签章页) 保荐代表人: 董军峰 吴 量 中信建投证券股份有限公司 2017年9月5日 中财网 ,有利于公 司的长远生长,570.19 1,和谈两边颠末友好协商。

(二)独立董事发表的独立意见 我们本着独立、客观坚定的原则。

131。

215,不存在损害股东长处的情况。

董事会审议本次 关联交易时,518.88 净利润 -109,并致力于环抱用户供给矩阵式的娱乐内容服务, 2.公司本次关联交易事项系公司继续对猫眼文化进行投资,汲引公司整体竞争力,0票弃权, (二)本次交易方案中,208。

同意将本议案提交公司董事会审议,千赢国际平台,本次交易合适公司的生长计谋。

对应目的公司注册资源中的6,909.43 上述财务数据已经审计,未来公司将亲近关注猫眼文化营业生长状况,各方凭据自愿、平 等、互惠互利原则签订和谈,遵循公允公正的定价原则。

八、累计关联交易 本年年初至本公告公布日。

猫眼文化已生长成为拥有宽大娱乐消用度户的互联网 娱乐内容发行、营销及数据平台,受让方同意受让让渡方在最近一次交易中取得的 11.11%的股权。

401.22 业务利润 -111。

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